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中节能第八届董事会第十四次会议抉择布告环亚娱乐ag88登录

来源:http://www.njyanji.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2018-09-19 17:51

  中节能第八届董事会第十四次会议抉择布告

  中节能太阳能股份有限公司第八届董事会第十四次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、会议举行时刻、地址和方法:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十四次会议以通讯方法于2016年6月16举行。

  2、会议告诉:会议告诉及相关会议资料于2016年6月7日以电子邮件方式向公司整体董事、监事、高档管理人员宣布。

  3、会议到会人数:会议应表决董事9人,实践表决董事9人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  会议经记名投票,审议经过了以下方案:

  1、《关于聘任公司董事会秘书的方案》

  2016年3月18日,公司举行第八届董事会第十次会议,审议经过《关于指定公司副总经理代行董事会秘书责任的方案》,公司董事会赞同暂由公司副总经理张蓉蓉女士代为实行公司董事会秘书责任,公司将依据《深圳证券交易所股票上市规矩》相关规定赶快聘任新的董事会秘书。

  现依据公司经营管理的需求,经董事长曹华斌先生提名,拟聘任公司副总经理、总会计师张蓉蓉女士兼任公司董事会秘书,自公司董事会作出抉择之日收效,任期与公司第八届董事会相同。张蓉蓉女士简历附后。

  具体内容详见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的布告》(布告编号:2016-58)。

  公司独立董事对关于聘任公司董事会秘书宣布了独立定见,详见同日宣布在巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  赞同 9 票 对立 0 票 放弃 0 票

  表决成果:经过

  2、《关于运用征集资金对全资子公司增资的方案》

  具体内容详见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及宣布在巨潮资讯网上的《关于运用征集资金对全资子公司增资的布告》(布告编号:2016-59)。

  公司独立董事对关于运用征集资金对全资子公司增资宣布了独立定见,详见同日宣布在巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对公司运用征集资金对全资子公司增资宣布了核对定见,详见同日宣布在巨潮资讯网上的《关于中节能太阳能股份有限公司运用征集资金对全资子公司增资及运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核对定见》。

  赞同 9 票 对立 0 票 放弃 0 票

  表决成果:经过

  3、《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的方案》

  具体内容详见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及宣布在巨潮资讯网上的《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的布告》(布告编号:2016-60)。

  瑞华会计师事务所(特别一般合伙)对公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况出具了鉴证陈述,详见同日宣布在巨潮资讯网上的《关于中节能太阳能股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述的鉴证陈述》。

  公司独立董事对关于运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金宣布了独立定见,详见同日宣布在巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》。

  公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对公司运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金宣布了核对定见,详见同日宣布在巨潮资讯网上的《关于中节能太阳能股份有限公司运用征集资金对全资子公司增资及运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核对定见》。

  赞同 9 票 对立 0 票 放弃 0 票

  表决成果:经过

  三、备检文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择

  2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立定见》

  中节能太阳能股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月17日

  附:

  张蓉蓉女士简历

  张蓉蓉,女,1971年5月出世,我国国籍,无永久境外居留权,学士学位,高档工程师,环亚娱乐ag88登录注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师,我国节能出资公司归纳方案部、咨询部业务经理,我国环境保护公司副总会计师、总会计师,中节能新材料出资有限公司副总经理,中节能太阳能科技有限公司副总经理,中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总会计师,中节能太阳能股份有限公司副总经理兼任总会计师、代行董事会秘书责任。

  张蓉蓉女士不持有公司股份,也不存在被我国证监会赏罚或制止或其他不能担任公司董事会秘书的行为。

  证券代码:000591 证券简称:太阳能布告编号:2016 - 57

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